Ai sensi dell’art.4 dello Statuto, la Società ha per oggetto sociale la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e di altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, fusione, acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi incluso sottoscrizione di aumenti di capitale e compravendita) di partecipazioni nella impresa selezionata e/o di conferimento (ciascuna operazione, a seconda del caso, l’”Operazione Rilevante”) e la realizzazione dell’Operazione Rilevante.

La Società intende condurre la propria politica di investimento in conformità alle linee guida ed ai criteri di seguito descritti, i quali sono peraltro soltanto esemplificativi e non esaustivi. Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà, dunque, selezionare e proporre agli azionisti opportunità di investimento in società che soddisfino, anche solo parzialmente, diverse linee guida e criteri di investimento.

Innova Italy 1 si propone di indirizzare la propria attività di investimento verso società di medie dimensioni (con un equity value compreso indicativamente tra Euro 150 milioni e Euro 300 milioni pre-business combination), non quotate, con un significativo tasso di innovazione di prodotto e/o di processo, supportato da significativi investimenti in ricerca e sviluppo, potenziali o attuali leader nel proprio settore, con potenzialità di crescita domestica/internazionale, con un solido e chiaro piano di sviluppo (organico o per linee esterne) e con buona capacità di generare cash flow.

Sono escluse le società attive nei settori immobiliari, dei servizi finanziari, delle energie rinnovabili e dei giochi e delle scommesse (gaming).

Sono, necessariamente esclusi investimenti in società start up per via della dimensione e della rischiosità implicita degli investimenti in aziende con scarsa o assente operatività storica che non consentono adeguata valutazione del relativo posizionamento competitivo.

La Società intende effettuare la ricerca della società target principalmente nei seguenti ambiti:

  • società a controllo familiare, intenzionate ad accedere rapidamente alla quotazione e i cui azionisti siano disponibili ad accettare una parziale diluizione della propria partecipazione a fronte dell’immissione delle risorse finanziarie della Società con l’obiettivo di finanziare un piano di sviluppo;
  • società partecipate da fondi di private equity per i quali la quotazione può rappresentare a tempo debito una buona opportunità di exit;
  • società appartenenti a gruppi multinazionali (che siano oggetto di spin-off).

L’attività di investimento di Innova Italy 1 sarà principalmente rivolta agli investimenti in favore di società target che abbiano un business model caratterizzato da:

  • innovazione di prodotto e/o di processo. La società target dovrà presentare un significativo tasso di innovazione di prodotto (finalizzata, a titolo esemplificativo, al miglioramento dei prodotti esistenti o alla creazione di nuovi prodotti che soddisfino nuove esigenze del cliente sotto l’aspetto qualitativo, del contenuto tecnologico o delle prestazioni) e/o di innovazione di processo (finalizzata, a titolo esemplificativo, all’introduzione di nuovi processi aziendali e nuove logiche di gestione finalizzate al miglioramento dell’efficienza e/o dell’efficacia dell’attività aziendale);
  • posizionamento strategico difendibile. La società target si dovrà caratterizzare per un buon posizionamento competitivo, attuale o potenziale, in settori e mercati con barriere all’entrata di tipo tecnologico, di know how di prodotto e/o di processo, di qualità, di distribuzione e presenza nei mercati di riferimento;
  • generazione di cassa storica e prospettica sostanzialmente positiva. Innova Italy 1 intende focalizzare la propria attività di ricerca e selezione verso società target che storicamente abbiano realizzato uno stabile sviluppo operativo e di generazione di cassa e che presentino un business model adeguato al loro mantenimento e/o sviluppo prospettico;
  • prospettive di crescita significative a livello nazionale e a livello internazionale. Innova Italy 1 intende focalizzare la propria attività di ricerca e selezione verso società target che abbiano un solido e chiaro piano di sviluppo (organico o per linee esterne) e una prospettiva di crescita sia a livello nazionale sia a livello internazionale in quanto a giudizio della Società, nell’attuale contesto di mercato, le aziende di medie dimensioni italiane hanno l’esigenza di intraprendere piani di espansione in mercati esteri, a livello commerciale e/o produttivo, per mantenere o rafforzare la propria posizione competitiva;
  • management aperto ad avviare una nuova fase di sviluppo per la propria azienda. Innova Italy 1 intende rivolgere la propria attenzione verso società target con un management propenso a condividere un progetto di sviluppo volto alla creazione di valore per tutti gli azionisti privilegiando piani di sviluppo internazionali.

I criteri sopra rappresentati sono esemplificativi e non esaustivi. Pertanto potranno essere selezionate e proposte agli azionisti della Società opportunità d’investimento in società che soddisfino anche solo in parte i criteri sopra elencati.